{"id":5376,"date":"2019-05-23T14:09:19","date_gmt":"2019-05-23T12:09:19","guid":{"rendered":"https:\/\/abaco-dp.com\/?p=5376"},"modified":"2019-05-23T14:09:19","modified_gmt":"2019-05-23T12:09:19","slug":"blanqueo-asesinatos-enganos-la-profesion-de-detectives-hoy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abaco-dp.com\/blog\/blanqueo-asesinatos-enganos-la-profesion-de-detectives-hoy\/","title":{"rendered":"Blanqueo, asesinatos, enga\u00f1os: la profesi\u00f3n de detectives hoy."},"content":{"rendered":"
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Detectives para la empresa hoy.<\/h3>\n<\/div>\n
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El detective es una profesi\u00f3n de hoy y con futuro y no solo para hacer un seguimiento al empleado, sino m\u00e1s a\u00fan al directivo, la necesidad de las empresas de cumplir la normativa  en numerosas materias (RGPD o PBC, por ejemplo) les obligan a tomar iniciativas para cuidar su reputaci\u00f3n.<\/div>\n
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Actualmente existe una clara necesidad de cambiar la mentalidad hacia una cultura de c\u00f3digo \u00e9tico empresarial, por lo que las organizaciones deben implantar sistemas de compliance<\/em> para realizar una buena gesti\u00f3n del cumplimiento normativo.<\/div>\n<\/div>\n
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En la nueva exigencia empresarial, los detectives privados ser\u00e1n m\u00e1s que necesarios como servicio externalizado para investigar a directivos, proveedores y trabajadores y realizar un mapa de riesgos. Las empresas deben tener un Modelo de Prevenci\u00f3n de Delitos (MPD), deben contar con un c\u00f3digo \u00e9tico y con un canal de denuncia, seg\u00fan recomienda la Fiscal\u00eda General de Estado, para asegurarse el cumplimiento normativo a todos los niveles.<\/div>\n
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Luis Rub\u00ed Blanc, actualmente abogado en ejercicio, como ex Inspector adscrito al Servicio Ejecutivo para la Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y las Infracciones monetarias del Banco de Espa\u00f1a, ex Director del Servicio de Vigilancia Aduanera y Jefe de la Unidad de Investigaci\u00f3n Tributaria de Galicia, se vio a s\u00ed mismo como un personaje de la serie Fari\u00f1a,<\/strong> puesto que su carrera la inici\u00f3 precisamente en Galicia.<\/div>\n
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Rub\u00ed, relat\u00f3 en el XIV Congreso Nacional de la Asociaci\u00f3n Profesional de Detectives Privados de Espa\u00f1a (APDPE<\/a>)<\/strong> que se ha celebrado en M\u00e1laga hace escasas fechas, la evoluci\u00f3n de la normativa en la materia y explic\u00f3 la importancia del control por parte de empresas y despachos profesionales de que no haya negligencia en el cumplimiento de la misma. El C\u00f3digo Penal (art. 31 bis) establece que aunque no se sepa que se est\u00e1 blanqueando capitales, se comete igualmente delito por la mera posesi\u00f3n o utilizaci\u00f3n de capital procedente de blanqueo, siempre que concurra la voluntad de ocultaci\u00f3n. Por esa raz\u00f3n, la prevenci\u00f3n, vigilancia y ruptura de relaciones con clientes, partners y cualquier otra relaci\u00f3n contractual susceptible de blanquear capital, es de vital importancia para cualquier empresa u organizaci\u00f3n.<\/div>\n
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Por su parte Manuel Rosa, Detective Privado y especialista en la investigaci\u00f3n econ\u00f3mica, habl\u00f3 de las herramientas que los profesionales tienen en su mano para realizar este tipo de trabajos relacionados con la econom\u00eda (por ejemplo, el BORNE).<\/div>\n<\/div>\n
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En este sentido, la nueva norma del Banco de Espa\u00f1a por la que los \u201csujetos obligados\u201d por Ley a ofrecer una absoluta transparencia en relaci\u00f3n con el dinero, por ejemplo los PEP (Personas Expuestas P\u00fablicamente; principalmente los pol\u00edticos y altos cargos, sus familias y empresas), se va a convertir en un foco de empleo para la profesi\u00f3n, puesto que la investigaci\u00f3n de las mismas solo lo pueden hacer los detectives privados, seg\u00fan la norma. Actualmente ya existen en nuestro pa\u00eds varias herramientas que aquellos negocios susceptibles de ser utilizados para blanquear dinero deben tener instaladas para cumplir la normativa.<\/div>\n<\/div>\n
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Las peticiones<\/h3>\n<\/div>\n
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Los detectives, no obstante, tambi\u00e9n tienen sus exigencias. Desean registros p\u00fablicos que se puedan consultar de manera inmediata<\/strong> sin tener que esperar certificaciones (lo cual solo ocurre en Espa\u00f1a), acceso a la tesorer\u00eda general de la Seguridad Social, acceso a balances de empresa al mismo precio del resto de la UE, acuerdos con el CGPJ para comprobar datos del Punto Neutro judicial, voluntad pol\u00edtica de que los informes de los detectives sobre insolvencia econ\u00f3mica sean suficientes para recuperar el IVA, y acceso a la base de datos de notarios y de registradores.<\/div>\n
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Joaquin Amils, Presidente de la Asociaci\u00f3n SOS Desaparecidos volvi\u00f3 a colaborar con la APDPE y a llegar a los corazones de los presentes explicando su experiencia personal como padre de un desaparecido. Amils trat\u00f3 de definir qu\u00e9 es un desaparecido, lo que duele ser un familiar de alguien a qui\u00e9n se ama (hijo, c\u00f3nyuge\u2026) de qui\u00e9n no se sabe nada desde un d\u00eda concreto y hacer entender c\u00f3mo se siente este colectivo, que actualmente lo forman 12.600 familias en nuestro pa\u00eds.<\/div>\n<\/div>\n
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La prueba de ADN: clave en tu investigaci\u00f3n<\/h3>\n<\/div>\n
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Isabel Navarro, directora t\u00e9cnica del Centro de An\u00e1lisis Gen\u00e9ticos Citogen explic\u00f3 la labor de su laboratorio especializado en Gen\u00e9tica Forense y c\u00f3mo la realizan, de manera que resulte de alto valor probatorio en aquellos casos de investigaci\u00f3n y causas judiciales en los que se requieren la debida certificaci\u00f3n de ADN.<\/div>\n<\/div>\n
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Desde los procesos correctos de toma de muestras (saliva, pelo, u\u00f1a, colillas, etc),<\/strong> su protecci\u00f3n y cadena de custodia para que no contenga contaminaci\u00f3n alguna, hasta los trabajos en el laboratorio para realizar correctamente un estudio gen\u00e9tico deben ser aprendidos por los detectives. Este conocimiento es vital en los casos de confirmaci\u00f3n de la identidad de una persona y de las relaciones de filiaci\u00f3n o parentesco. Resulta necesario en estos casos elestudio del ADN, el del cromosoma Y y el ADN mitocondrial (estos \u00faltimos para realizar estudios de parentesco o linaje en relaci\u00f3n al var\u00f3n en primer caso y a la madre en el segundo).<\/div>\n
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Los detectives de primera tambi\u00e9n tienen que ser expertos en comunicaci\u00f3n no verbal. <\/strong>Pedro C\u00e1rdenas G\u00f3mez mostr\u00f3 con ejemplos los \u00edtems de la comunicaci\u00f3n no verbal que hacen las personas cuando mienten, como cuando verbalmente se niega pero los gestos afirman, o comienzas a negar desde el lado izquierdo (luego mientes) y que una vez conocidos pueden ser de gran ayuda en una investigaci\u00f3n.<\/div>\n
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Cristian Garc\u00eda, detective especialista en Seguridad e Inteligencia y experto en Crimen Organizado por la IUGM<\/strong>, relat\u00f3 el importante papel de los investigadores como conseguidores  de la informaci\u00f3n y de pruebas que los analistas de inteligencia, que habitualmente son expertos de un \u00e1rea concreta, precisan para realizar un estudio que permita conocer una realidad y adelantarse a los acontecimientos.  Este tipo de trabajos tienen una intenci\u00f3n operativa, prospectiva, estrat\u00e9gica y t\u00e1ctica, y se dan principalmente en el \u00e1mbito empresarial y las grandes consultor\u00edas.<\/strong> S\u00ed, parece que el trabajo de detective tiene mucho trabajo detr\u00e1s. Pero tambi\u00e9n futuro.<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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